保安局：非金融業洗黑錢指引擬立法

    【商報專訊】記者戴力報道：國際「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」及「亞洲/太平洋反清洗黑錢組織」昨日發表的相互評核報告指出，本港擁有健全的法律架構、滿意的清洗黑錢入罪率、清晰廣泛的報告可疑交易規定，以及強而有力的執法，均有助打擊清洗黑錢和反恐融資。保安局回應指，將詳細研究報告的建議，并制訂部分指定非金融業界防止清洗黑錢措施的立法建議，把相關指引納入法例。

    昨日發表的報告也建議加強監管匯款代理及貨幣兌換業界打擊清洗黑錢及反恐融資的工作。保安局表示，將采取措施處理，并在制訂確實的改善建議后，諮詢業界。至於報告指部分反恐融資法例存有局限，當局表示，將加快完成有關的附屬法例。

    執法工作強而有力

    「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」是制訂打擊清洗黑錢及反恐融資標準的國際組織。香港是該組織的成員。香港在打擊清洗黑錢和反恐融資方面所作出的努力，得到了上述兩個組織的肯定。該評核報告已獲上月召開的「特別組織」全體會議及於本月召開的「亞太組織」年度會議通過。

    總括來說，報告肯定了香港的打擊清洗黑錢及反恐融資制度的優點。評核小組歡迎香港成立了由財政司司長領導的「打擊清洗黑錢及反恐融資中央統籌委員會」，認為這是一項方向正確的發展。報告稱許香港擁有健全的法律架構以及令人滿意的清洗黑錢入罪率、清晰而廣泛的報告可疑交易規定，以及強而有力的執法工作。

    此外，報告指出有關銀行、證券及保險業的監管制度完善有效，既有全面的打擊清洗黑錢及反恐融資規定，亦有一系列相當廣泛的制裁措施配合。報告肯定了香港迅速地提供廣泛的國際合作，積極地及有效地向私人機構宣傳，提升他們對打擊清洗黑錢及反恐融資的意識。報告亦稱許香港的聯合財富情報組辦事積極及效率高。

    談到本港在防洗黑錢上可進一步改進的範疇方面。報告認為，雖然金融業已透過有效并可強制執行的方式實行了許多防止清洗黑錢措施，以及某些指定非金融業界(即律師、會計師、地產代理、信託及公司服務提供者及貴重金屬及寶石商)亦有相關指引，但這些措施尚未納入法例中。