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洗錢案情拼圖擴大 特偵組最快本周傳扁家人
2008年 09月 30日 09:19    中國窗
 

    【中國窗訊】連續兩天台灣放颱風假,特偵組都沒閑著,主任陳雲南帶著檢察官及一群檢察事務官,加緊比對日前大搜索中查扣的資料,且從新加坡提供的司法互助資料中,發現扁家海外資金的流向,比原先預估的複雜得多,因此,最快本周就將傳喚吳景茂、陳致中、黃睿靚等人。

    據瞭解,特偵組目前的重點仍在追查洗錢案及“國務機要費”被扁家侵吞的流向,尤其是新加坡司法互助的資料取得後,特偵組發現扁家海外帳戶的資金流動,比他們原本估計及已查獲的資料還多。

    辦案人員形容,原本特偵組寄望新加坡司法互助的資料能填補還沒查獲的缺口,但是查閱五大卷宗後發現,這些資料不只補足缺口,還多出不少原先台灣部分沒查到的證據,整個案情的拼圖,比原先假設的還大。

    特偵組目前掌握由陳鎮慧經手具領的機要費,至少有五千多萬元在吳淑珍指示下,利用蔡美利、吳景茂等親友人頭帳戶匯出到海外,至於其他不需要實際核銷,只要陳水扁簽名就可領取的兩億多元機要費,是否也被冒領匯到海外,特偵組要進一步查證。

    除了查證在扁家、扁辦查扣的卷證外,特偵組本周除將持續提訊陳鎮慧外,預計將再傳喚提供人頭戶協助洗錢的蔡美利、蔡銘哲、蔡銘傑姊弟和吳景茂、陳俊英夫婦及陳致中、黃睿靚夫婦,也可能到寶徠花園扁家就訊吳淑珍。

    專案人員指出,新加坡司法互助資料後,讓扁家洗錢流程與整個共犯集團結構更清楚,未來如果能再取得香港、日本的司法互助資料,整個案情會更鞏固,後續再傳喚蔡美利、陳致中等人及就訊吳淑珍,甚至安排陳鎮慧與他們對質,全案幾乎就是進入攤牌階段了,至於陳水扁是否違法隱匿機密檔,則要另外查明。

 
(來源: 綜合) 編輯: 胡威
 
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