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匯款業不滿銀行取消戶口
2009年 06月 29日 00:00    中國窗
 

    【商報專訊】實習記者陳倩瑩報道:香港找換匯款代理商會昨日舉行周年大會,邀請了警方及政黨代表出席對話,討論香港業界匯款戶口被銀行無理取消問題,雖然立法會早前公布,建議海關向合資格的找換店及匯款代理經營人士發商業牌照,但業界擔心在過渡期中,已經被「趕盡殺絕」。

    月內10會員被取消戶口

    本港現時在沒有商業牌照下,銀行拒絕所有以「匯款代理人」名義開立的戶口,即使業界依照正規途徑匯款及貨幣兌換,沒有涉及不法活動,戶口仍被銀行拒絕開立戶口。

    香港找換匯款代理商會共有161名會員,單在本月便有10位會員被銀行以「行政理由」、「服務條款不符」等原因取消戶口,會員的名字更會被納入黑名單,所有項目戶口亦不能再該銀行再開立。相反,不少內地人在沒有受法律規管下,以商家名義來港開設匯款戶口,進行匯款代理及貨幣兌換,部分更有涉及非法行為,銀行卻「隻眼開,隻眼閉」,坐視不理。

    警方聯合財富情報組代表羅昭煥出席大會時稱,現時匯款代理人及貨幣兌換商戶目前并沒有任何商業牌照,只被納入金融機構之中,并按規定向警方的聯會財富情報組登記,對於金額達8000港元或以上的交易或電匯安排,有關商戶必須核實客戶的身份,并備存這類交易的紀錄一段指定時間。但法例沒有就客戶查證及備存紀錄的規定納入法例中提供適當罰則,也沒有設立適用於匯款化理人和貨幣兌換商的打擊洗黑錢制度。

    未立法發牌過渡期難捱

    立法會於本月中就加強適用於金融業的打擊清洗黑錢監管制度作討論,將在下月起進行3個月的諮詢。業界仍然擔心未等到海關發牌時,銀口戶口已被取消,影響生計,所以業界希望法例盡快通過,打擊內地人來港作不法匯款代理人及貨幣兌換,并保障香港小商家的利益,發正當的商業牌照,不會再被銀行拒絕開戶或取消戶口。

    

 
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