《每日電訊報》報道，滙控(00005)與渣打(02888)被控涉及伊朗洗錢活動，兩行「在不知情的情況下」，處理與伊朗相關的規避制裁付款，涉及數百萬英鎊。

　　報道指，摩根大通、花旗和紐約梅隆銀行等五家銀行已被美國法官下令，交出記錄以供檢查。報道引述本月在美國法院提交的文件，Kuwait Finance House的土耳其分公司Kuveyt Turk「利用幌子公司掩蓋其與伊朗的關聯」。

　　Kuveyt Turk使用滙豐、渣打、摩通、花旗和紐約梅隆等五家銀行作為代理銀行(correspondent banks)，意味着這些銀行代表其處理美元交易。

　　文件提到，Kuveyt Turk處理的一筆570萬美元(約4,446萬港元)的交易，涉及伊朗國家石油公司，後者已受到美國、歐盟和英國的制裁。Kuveyt Turk亦為兩間受美國制裁的公司處理，以歐元支付的設備款項，這些設備可能與核武和彈道導彈有關。

　　美國財政部早前宣布，將「積極推動經濟制裁行動，對伊朗保持最大限度施壓」。聲明稱，「金融機構應注意，該部門正在動用一切可用工具和權力，並準備對繼續支持伊朗活動的外國金融機構實施二級制裁。」